Convocatoare si materiale sedinte C.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 5507 / 15.07.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 23.07.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2013;

 

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna iunie 2013, conform contract mandat;

 

4. Aprobarea modificării organigramei societății;

 

5. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 4897 / 18.06.2013

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 25.06.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iunie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iulie 2013;

 

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna mai 2013, conform contract mandat;

 

4. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 14.08.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea închirierii/locația gestiunii/închirierea prin licitație a unor active ale S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație cu stabilirea metodologiei de desfășurare a licitației și desemnarea comisiei de licitație;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2013.

 

5. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 4276 / 24.05.2013

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.05.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna mai 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iunie 2013;

 

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna aprilie 2013, conform contract mandat;

 

4. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.06.2013;

 

5. Avizarea modificării tarifelor la transportul public de călători efectuat în municipiul și județul Arad;

 

6. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3555 / 23.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.04.2013, ora 11:30, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

 

ORDINE DE ZI

 

 

1. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

 

2. Avizarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

 

3. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

 

4. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

 

5. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

 

6. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

7. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2013;

 

8. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat;

 

9. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.05.2013;

 

10. Informare privind situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit de Consiliul de Administrație în ceea ce privește Decizia nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi;

 

11. Aprobarea modificării tarifelor de închiriere peroane autogară;

 

12. Aprobarea valorificării prin vânzare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A.;

 

13. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile pentru anul 2012;

 

14. Aprobarea Raportului de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial;

 

15. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 8.458,98 lei, sumă reprezentând contravaloare materiale sustrase din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți;

 

16. Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paști;

 

17. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3053 / 04.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 10.04.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare privind participarea la Comisia LRT;

2. Aprobarea planului de măsuri ca urmare a Deciziei nr.732 din 20.03.2013 emise de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad;

3. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 11.04.2013;

4. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

5. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

6. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

7. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

 

8. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2222 / 11.03.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.03.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2013;

3. Aprobarea referatului privind scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

4. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.04.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1608 / 21.02.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 28.02.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2013;

3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013, conform contract mandat;

4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

5. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

7. – Aprobarea planului de management întocmit de directorul general;

8. – Aprobarea referatului privind participarea unui reprezentant al C.T.P. la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

9. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 781 / 25.01.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.01.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2013;

3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 și informare privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2012, conform contract mandat;

4. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

5. – Aprobarea casărilor inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. E.A. ALCOM S.R.L.;

7. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Stana Teodor.

8. – Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

9. – Numirea comisiei pentru evaluarea și selecția unui nou membru al consiliului de administrație;

10. – Convocarea următoarei ședințe A.G.A. și stabilirea ordinii de zi a acesteia;

11. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

 

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 10509 / 17.12.2012

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 20.12.2012, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

1. – Avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

2. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

3. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna decembrie 2012 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna ianuarie 2013;

4. – Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013;

5. – Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2013;

6. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.01.2013;

7. – Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.01.2013, ora 13.00;

8. – Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 9339 / 07.11.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.11.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2012.

3.- Aprobare reabilitare linie de tramvai în bucla Făt Frumos (zona stație tramvai Făt Frumos).

4.- Numirea Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

5.- Stabilirea perioadei mandatului Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

6.- Delegarea unor competenţe ale administratorilor către Directorul General.

7.- Stabilirea remuneraţiei Directorului General.

8.- Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

9.- Aprobare Programul de Investiții pentru anul 2013.

10.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2012, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori;

11.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca